甘源食品:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-043
甘源食品股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 2 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024
年 8 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本
次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）
下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 20 日上
午 09:15 至下午 15:00。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人（授权委托书见附件一）出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024 年 8 月 13 日(星期二)
7．出席对象：
（1）截止股权登记日 2024 年 8 月 13 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清
泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于制订<未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规 √
划>的议案》
2.00 《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》 √
特别说明：
以上提案经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次会议共审议 2 项议案，其中议案 1 属于特别决议事项，
须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，同时将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码注意事项

股东大会对提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、会议登记等事项
1.登记时间：2024 年 8 月 19 日（上午 9:30-11:30，下午
14:00-17:00）
2.登记地点：公司证券部办公室
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持法人股东账户卡、本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》
（附件二）连同以上相关资料在 2024 年 8 月 19 日下午 17:00
前送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。
4.注意事项：
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
5.会议联系方式：
（1）联系人：张婷
（2）电话号码：0799-7175598
（3）传真号码：0799-6239955
（4）电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
（5）联系地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十六次会议决议。
2.公司第四届监事会第十三次会议决议
甘源食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日
附件一：
授权委托书
本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本
单位）出席甘源食品股份有限公司于 2024 年 8 月 20 日召开的 2024
年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编 提案名称 该栏
码 打勾
可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票议
案
1.00 《关于制订<未来三年(2024 年-2026 年)股东分红 √
回报规划>的议案》
2.00 《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》 √
委托人姓名/名称:
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量及持股性质：
受托人姓名：

受托人身份证号：
注意事项：
1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件二：
甘源食品股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量及股份性质
联系电话
电子邮件
联系地址
邮政编码
是否本人参会
备注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362991
2.投票简称：甘源投票
3.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年8月20日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年8月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。