ST九芝:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-089
九芝堂股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 7 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长李振国先生
会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东及股东代理人出席总体情况：

出席本次会议的股东（含代理人）197 名，代表股份 436,866,279 股，占公
司有表决权股份总数的 51.6066%。 （有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东大会股权登记日回购专户股份数，下同）
（2）现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东（含代理人）5 名，代表股份 434,482,141 股，占
公司有表决权股份总数的 51.3250%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 192 名，代表股份 2,384,138 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2816%。
（4）中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（含代理人）195 名，代表股份 69,237,321 股，占
公司有表决权股份总数的 8.1789%。
（5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（6）本公司聘请湖南启元律师事务所莫彪律师、达代炎律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
经本次股东大会以累积投票的表决方式选举，李振国先生、孙光远先生、吕鸣先生、薄金锋先生、孙连彬先生、王永辉先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
独立董事候选人陈彦晶先生、张全国先生已报名参加并完成独立董事任前培
训，于 2024 年 7 月 24 日取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市
公司独立董事培训证明》。
经本次股东大会以累积投票的表决方式选举，张劲松女士、陈彦晶先生、张全国先生（深圳证券交易所审核无异议）当选为公司第九届董事会独立董事，任
期自本次股东大会审议通过之日起三年。
李振国先生、孙光远先生、吕鸣先生、薄金锋先生、孙连彬先生、王永辉先生、张劲松女士、陈彦晶先生、张全国先生共同组成公司第九届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。第九届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
经本次股东大会以累积投票的表决方式选举，颜晓惠女士、王凯先生、李铁先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。
公司召开职工代表大会选举何欣女士、杨亚婷女士（个人简历附后）担任公司第九届监事会职工代表监事。
颜晓惠女士、王凯先生、李铁先生、何欣女士、杨亚婷女士共同组成公司第九届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
4、关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案
公司第九届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）的原则的具体内容如下：
（1）董事、监事分类原则
①内部非独立董事是指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的董事；
②内部监事是指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的监事（包括职工监事）；
③独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的规定选举的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
④外部非独立董事，指未与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的非独立董事；
⑤外部监事，指未与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的监事。
（2）薪酬（津贴）方案原则
①内部非独立董事、内部监事、高级管理人员薪酬采取年薪制，根据个人的
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从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、
岗位责任等综合确定。薪酬的基本工资按月平均发放，绩效奖金根据个人业绩考
核结果分半年度和年度两次发放，不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。
②独立董事津贴标准为 12 万元/年（税后），按月发放。
③外部非独立董事、外部监事不在公司领取薪酬和津贴，给予差旅补贴。
④董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公
司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），
公司给予实报实销。
以上各项议案表决结果具体如下：
累积投票提案
提案 提案名称 表决结果 投票表决情况
编码 类别 选举票数 比例
关于选举公司第九届董事会非独立
1.00 董事的议案 / / / /
选举李振国为公司第九届董事会非 当选 整体 435,073,501 99.5896%
1.01 独立董事 中小投资者 67,444,543 97.4107%
选举孙光远为公司第九届董事会非 当选 整体 435,087,534 99.5928%
1.02 独立董事 中小投资者 67,458,576 97.4309%
选举吕鸣为公司第九届董事会非独 当选 整体 435,165,467 99.6107%
1.03 立董事 中小投资者 67,536,509 97.5435%
选举薄金锋为公司第九届董事会非 当选 整体 434,996,473 99.5720%
1.04 独立董事 中小投资者 67,367,515 97.2994%
选举孙连彬为公司第九届董事会非 当选 整体 435,368,952 99.6573%
1.05 独立董事 中小投资者 67,739,994 97.8374%
选举王永辉为公司第九届董事会非 当选 整体 435,016,490 99.5766%
1.06 独立董事 中小投资者 67,387,532 97.3283%
关于选举公司第九届董事会独立董
2.00 事的议案 / / / /
选举张劲松为公司第九届董事会独 当选 整体 435,003,520 99.5736%
2.01 立董事 中小投资者 67,374,562 97.3096%
选举陈彦晶为公司第九届董事会独 当选 整体 435,081,469 99.5915%
2.02 立董事 中小投资者 67,452,511 97.4222%
选举张全国为公司第九届董事会独 当选 整体 435,001,693 99.5732%
2.03 立董事 中小投资者 67,372,735 97.3070%
关于选举公司第九届监事会股东代
3.00 表监事的议案