同有科技:董事会决议公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-040
北京同有飞骥科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2024 年 7 月 29 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 19 日以书面方式送达给所
有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。《2024 年半年度报
告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 29 日