海天股份:海天股份第四届董事会第十六次会议决议公告

海天股份:海天股份第四届董事会第十六次会议决议公告
海天水务集团股份公司（下称“公司”）于2024年7月25日在
公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十
六次会议。会议通知于2024年7月19日通过书面及电子邮件方式送
达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事
9人，5实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票
表决通过了如下议案：
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