凡拓数创:第四届监事会第六次会议决议公告
公告时间:2024-07-22 18:39:35
证券代码:301313 证券简称:凡拓数创 公告编号:2024-074
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第六次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 7 月 18 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人,实际出席并参与表决的监事共 3 人。
会议由公司监事会主席苏宸先生主持,公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成决议如下。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》
经公司监事会审议后,一致同意公司对募投项目“营销网络升级及数字展示中心建设项目”“数字创意研发中心升级项目”变更实施方式和对内部投资结构进行调整,并将“营销网络升级及数字展示中心建设项目”的预计
可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2024 年 12 月 29 日。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告》(公告编号:2024-075)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
(一)公司第四届监事会第六次会议决议;
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 7 月 22 日