苏轴股份:关于拟变更经营范围及修订公司章程公告

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-056
苏州轴承厂股份有限公司
关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，以及为进一步完善公司治理，公司董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考核委员会。同时根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为： 第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：
加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营 加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术 本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的 的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、 原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公 零配件及技术的进口业务（国家实行核定公
司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业 司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业
进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批 进料加工和“三来一补”业务。一般经营项准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 目：工业设计服务、专业设计服务、机械设
活动） 备研发、汽车零部件研发、民用航空器零部
公司根据自身发展能力和业务需要，经公司 件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相
登记机关核准可调整经营范围。 关部门批准后方可开展经营活动）
公司根据自身发展能力和业务需要，经公司
登记机关核准可调整经营范围。
第 125 条 公司董事会下设立审计委员会，公 第 125 条 公司董事会下设立审计委员会、战
司可以根据需要在董事会中设立战略、提名、 略委员会、提名与薪酬考核委员会。专门委薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授对董事会负责，依照本章程和董事会授权履 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
行职责，提案应当提交董事会审议决定。专 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 占多数并担任召集人，审计委员会成员应当立董事应占多数并担任召集人，审计委员会 为不在公司担任高级管理人员的董事，召集成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 人为会计专业人士。董事会负责制定专门委事，召集人为会计专业人士。董事会负责制 员会工作细则，规范专门委员会的运作。
定专门委员会工作细则，规范专门委员会的
运作。
（新增条款，原条款序数顺延） 第 127 条 战略委员会的主要职责权限如下：
（1）对公司发展战略、经营规划进行研究并
提出建议；
（2）须经董事会批准或审议的重大投资、融
资方案进行研究并提出建议；
（3）须经董事会批准或审议的重大资本运
作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研
究并提出建议；
（5）对以上事项的实施进行检查；
（6）董事会授权的其他事宜。
战略委员会会议分为定期会议和临时会议，
定期会议每年至少召开一次，临时会议由两
名及以上战略委员会委员提议或者召集人认
为有必要时召开。战略委员会会议应由三分
之二以上的委员出席方可举行。
（新增条款，原条款序数顺延） 第 128 条 提名与薪酬考核委员会负责拟定
公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对公司董事、高级管理人员人选及其任职资
格进行遴选与审核，制定公司董事、高级管
理人员的考核标准并进行考核，制定、审查
公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方
案，并就下列事项向董事会提出建议：
（1）提名或者任免董事；
（2）聘任或者解聘高级管理人员；

（3）董事、高级管理人员的薪酬；
（4）制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成
就；
（5）法律、行政法规、中国证监会规定和《公
司章程》规定的其他事项。
提名与薪酬考核委员会会议分为定期会议和
临时会议，定期会议每年至少召开一次，临
时会议由两名及以上提名与薪酬考核委员会
委员提议或者召集人认为有必要时召开。提
名与薪酬考核委员会会议应由三分之二以上
的委员出席方可举行。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，增加了一般经营项目：工业设计服务、专业设计服务、机械设备研发、汽车零部件研发、民用航空器零部件设计和生产。为进一步完善公司治理，公司董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考核委员会。根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。
三、备查文件
（一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
（二）苏州轴承厂股份有限公司章程。
特此公告。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日