*ST保力:公司章程修订案

保力新能源科股份有限公司
章程修订案
鉴于保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日
收到深圳证券交易所《关于保力新能源科技股份有限公司股票终止上市的决定》
（深证上【2024】535 号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市。根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监
管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，为规范公司运营，确保公司经
营的合规性、有效性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款
进行修订。在正式转入全国中小企业股份转让系统前，公司将持续稳定经营，保
护中小投资者利益。
除如下述修订外，《公司章程》其他条款主要系根据《公司法》调整表述，
如将“股东大会”调整为“股东会”。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会
审议，并最终以市场监督管理部门登记为准，在股东大会审议通过且公司摘牌后
正式实施。主要修订内容对照如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
条 具体内容 条 具体内容
文 文
为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根
为维护公司、股东和债权人的合 据《中华人民共和国公司法》（以下
法权益，规范公司的组织和行为，根 简称《公司法》）、《中华人民共和
第 据《中华人民共和国公司法》（以下 第 国证券法》（以下简称《证券法》）、
一 一
条 简称《公司法》）、《中华人民共和 条 《非上市公众公司监督管理办法》、
国证券法》（以下简称《证券法》） 《非上市公众公司监管指引第 3 号-
和其他有关规定，制订本章程。 章程必备条款》、《两网公司及退市
公司信息披露办法》和其他有关规定，
制订本章程。

公司于 2010 年 8 月 12 日经中国
证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股2,000万股，
于2010年9月2日在深圳证券交易所
公司于 2010 年 8 月 12 日经中国 创业板上市。
第 证券监督管理委员会批准，首次向社 第 公司股票从深圳证券交易所终止
三 会公众发行人民币普通股 2,000 万 三 上市并摘牌后进入全国中小企业股份
条 股，于 2010 年 9 月 2 日在深圳证券 条 转让系统有限责任公司（亦称“全国
交易所创业板上市。 中小企业股份转让系统”，以下简称
“全国股转公司”）依托原证券公司
代办股份转让系统设立并代为管理的
两网及退市公司板块（即“退市板
块”）挂牌转让。
公司的法定代表人由董事长、代
第 董事长或总经理为公司的法定 第 表公司执行公司事务的董事或者总经
八 八 理担任。法定代表人辞任的，公司应
条 代表人。 条 当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
……
依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经
…… 理和其他高级管理人员，股东可以起
依据本章程，股东可以起诉股 诉公司，公司可以起诉股东、董事、
第 东，股东可以起诉公司董事、监事、 第 监事、总经理和其他高级管理人员。
十 总经理和其他高级管理人员，股东可 十 公司、股东、董事、监事、高级管理
条 条
以起诉公司，公司可以起诉股东、董 人员之间涉及章程规定的纠纷，应当
事、监事、总经理和其他高级管理人 先行通过协商解决。协商不成的，通
员。 过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲
裁方式的，应当向西安仲裁委员会进
行仲裁。

第 公司党员根据中国共产党章程
十 的规定，设立共产党组织、开展党的 删除原条款
二 活动。公司为党组织的活动提供必要
条 条件。
公司股份的发行，实行公开、公 公司股份的发行，实行公平、公
平、公正的原则，同种类的每一股份 正的原则，同类别的每一股份应当具
第 应当具有同等权利。 第
十 同次发行的同种类股票，每股的 十 有同等权利。
六 五 同次发行的同类别股份，每股的
条 发行条件和价格应当相同；任何单位 条 发行条件和价格应当相同；认购人所
或者个人所认购的股份，每股应当支 认购的股份，每股应当支付相同价额。
付相同价额。
公司不得收购本公司股份。但
公司不得收购本公司股份。但是，
是，有下列情形之一的除外：
有下列情形之一的除外：
第 …… 第 ……
二 （五）将股份用于转换上市公司 二
十 十 （五）将股份用于转换本公司发
四 发行的可转换为股票的公司债券； 三
条 条 行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值
（六）为维护本公司价值及股东
及股东权益所必需。
权益所必需。
公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式，或者法律法规
第 和中国证监会认可的其他方式进行。 第 公司可以按照法律、行政法规认
二 二
十 公司因本章程第二十四条第一 十 可或中国证监会等监管机构规定的方
五 款第（三）项、第（五）项、第（六） 四 式收购本公司股份。
条 条
项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
第 公司因本章程第二十四条第一 第 公司因本章程第二十三条第（一）
二 款第（一）项、第（二）项规定的情 二 项、第（二）项规定的情形收购本公
十 形收购本公司股份的，应当经股东大 十 司股份的，应当经股东会决议；公司
六 会决议；公司因本章程第二十四条第 五 因本章程第二十三条第（三）项、第
条 条
一款第（三）项、第（五）项、第（六） （五）项、第（六）项规定的情形收
项规定的情形收购本公司股份的，可 购本公司股份的，可以依照本章程的
以依照本章程的规定或者股东大会 规定或者股东会的授权，经三分之二
的授权，经三分之二以上董事出席的 以上董事出席的董事会会议决议。
董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条规定
公司依照本章程第二十四条第 收购本公司股份后，属于第（一）项
一款规定收购本公司股份后，属于第 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
（一）项情形的，应当自收购之日起 销；
10 日内注销；
…… ……
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、监事、高级管理人员
应当向公司申报所持有的本公司的 应当向公司申报所持有的本公司的股
第 股份及其变动情况，在任职期间每年 第 份及其变动情况，在就任时确定的任
二 二
十 转让的股份不得超过其所持有本公 十 职期间每年转让的股份不得超过其所
九 司股份总数的 25%；所持本公司股份 八 持有本公司股份总数的 25%；所持本
条 自公司股票上市交易之日起1年内不 条