*ST天沃:2024年第一次临时股东会决议公告

苏州天沃科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会不存在议案被否决。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会于 2024 年 6 月 27 日
发出会议通知，于 2024 年 7 月 12 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村临
江路 1 号召开。
网络投票时间为：2024 年 7 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年7 月 12 日 9:15—15:00。
2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易晓荣先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席。
3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
5．出席本次会议的股东及股东代表共计 66 人，代表股份 280,522,050 股，
占上市公司总股份的 32.66％。
①公司现场出席股东会的股东及股东代表共1人，代表股份263,748,888股，占上市公司总股份的 30.71％。
②通过网络投票的股东 65 人，代表股份 16,773,162 股，占上市公司总股份
的 1.9529％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东共计 65 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 65 人），代表有表决权的股份数16,773,162 股，占上市公司总股份的 1.9529％。
6．公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张艺馨律师、吴尤嘉律师为本次股东会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1．审议并通过《关于补选公司董事的议案》
出席本次股东会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：
1.01 选举徐超为公司董事
表决结果：同意股份数: 267,014,174 股，占出席会议有效表决权总数的95.1847%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意股份数: 3,265,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4673%。
徐超先生当选为公司第四届董事会董事。
1.02 选举陈寿焕为公司董事
表决结果：同意股份数: 272,201,275 股，占出席会议有效表决权总数的97.0338%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意股份数: 8,452,387 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3923%。
陈寿焕先生当选为公司第四届董事会董事。
2．审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 274,783,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9544％；反对 5,738,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
3．审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 274,783,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.9544％；反对 5,738,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
4．审议并通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 274,727,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9342％；反对 5,795,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0658％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
5．审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 274,783,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9544％；反对 5,738,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
6．审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 274,783,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9544％；反对 5,738,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
7．审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 274,719,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9314％；反对 5,803,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0686％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
8．审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 10,520,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的62.7202％；反对 5,803,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的34.5969％；弃权 450,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6829％。
本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）和上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）。截至股权
登记日 2024 年 7 月 9 日，电气控股在公司中持有的股份数量为 132,458,814 股，
占上市公司总股本的比例为 15.42%，为上市公司的控股股东；上海电气在公司中拥有表决权的股份数量为131,290,074股，占上市公司总股本的比例为15.29%。上述关联股东已回避表决。
9．审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 274,719,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9314％；反对 5,803,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0686％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
10．审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 274,727,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9342％；反对 5,795,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0658％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
11．审议并通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 274,783,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9544％；反对 5,738,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张艺馨律师、吴尤嘉律师见证本次股东会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2024 年第一次临时股东会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 13 日