永安林业:第十届董事会第九次会议决议公告
公告时间:2024-07-07 16:31:11
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-049
福建省永安林业(集团)股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及除董事张宝文先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事张宝文先生因工作冲突请假,缺席董事会,不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以书面和通讯
方式发出,2024 年 7 月 5 日以线上会议的形式召开。会议由公
司董事长吕锦程先生主持,会议应出席董事 6 人,亲自出席董事5 人(其中,吕锦程、刘丽杰、王天敬、陆元昌、刘雪娇以通讯表决方式出席),缺席董事 1 人,独立董事张宝文因工作冲突原因请假,缺席本次董事会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的
表决结果通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》;
(二)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的
表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的
议案》;
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2024年7月24日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2024 年第三次临时股东大会。
审议事项:
(一)提案名称
1.关于补选公司第十届董事会独立董事的议案;
上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告!
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024 年 7 月 5 日