天奥电子:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-022
成都天奥电子股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2024 年 6
月 28 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意公司回购注销首次授予的 86 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票 2,283,278 股。同时，提请股东大会授权董事会根据回购注销结果修改《公司章程》并办理注册资本变更等工商登记相关事宜。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘江回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
（二）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
同意公司向银行申请综合授信及授信项下业务，综合授信总额不超过 19,000 万元，提请股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜，授权董事长代表公司签署有关法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议提交股东大会的
相关议案。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。述
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 5 日