柏星龙:关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告
公告时间:2024-07-01 19:24:42
证券代码:833075 证券简称:柏星龙 公告编号:2024-066
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 基本情况
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
15 日召开第五届董事会第七次会议,并在 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股
东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉》《关于调减董事会成员人数》
的议案。议案主要内容为公司结合董事会运作和公司治理实际情况的需要,为
进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,将董事会成员人数由 9 人调减为
6 人,具体调整如下:(1)非独立董事人数由 6 人减为 4 人;独立董事人数由
3 人减为 2 人。(2)调整前董事会成员构成:非独立董事赵国义、赵国祥、赵
国忠、苏凤英、汤崇辉、王志永;独立董事盛宝军、甘权、刘昱熙。调整后董
事会成员构成:非独立董事赵国义、赵国祥、苏凤英、王志永;独立董事甘
权、刘昱熙。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-
039)、《关于调减董事会成员人数的公告》(公告编号:2024-040)、《公司
章程》(公告编号:2024-043)。
二、 工商变更登记情况
2024 年 6 月 26日,公司已完成相应的工商变更登记及章程备案。本次核准
变更(备案)事项如下:
(一)章程备案;
(二)其他董事信息:
(1)备案前其他董事信息:甘权(董事),盛宝军(董事),汤崇辉(董
事),王志永(董事),赵国忠(董事),苏凤英(董事),赵国祥(副董事
长),刘昱熙(董事);
(2)备案后其他董事信息:赵国祥(副董事长),甘权(董事),王志永
(董事),苏凤英(董事),刘昱熙(董事)。
变更后工商登记董事信息:赵国义(董事长),赵国祥(副董事长),甘
权(董事),王志永(董事),苏凤英(董事),刘昱熙(董事)。
除以上变更事项外,其他工商登记事项未发生变更。
三、 备查文件
(一)《深圳市市场监督管理局登记通知书》。
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
董事会
2024年 7月 1 日