盈峰环境:关于2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：000967 公告编号：2024-041 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发
行的“盈峰转债”自 2021 年 5 月 10 日起可转换为本公司股份。截至 2024 年 6
月 30 日，累计已有人民币 140,900 元“盈峰转债”转为公司 A 股普通股，累计
转股股数为 17,194 股，占“盈峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的
0.0005%。其中 2024 年 3 月 31 日到 2024 年 6 月 30 日期间，无发生转股行为，
转股数为 0 股。
可转债未转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“盈峰转债”金额
为人民币 1,476,048,700 元，占“盈峰转债”发行总量的比例为 99.9905%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、“盈峰转债”发行上市基本概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2219 号文”核准，公司于 2020
年 11 月 4 日公开发行了 1,476.1896 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 147,618.96 万元，初始转股价格为 8.31 元/股。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 147,618.96 万元可转换公司债券于 2020 年
12 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盈峰转债”，债券代码“127024.SZ”。
3、可转债转股期限
根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发
证券代码：000967 公告编号：2024-041 号
行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2021 年 5 月
10 日起至 2026 年 11 月 3 日止可转换为公司股份。
4、可转债转股价格调整情况
2021 年 7 月 2 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-054 号），因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本
3,163,086,005 股剔除已回购股份 58,976,234 股后的 3,104,109,771 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，除权除息日为 2021 年 7 月 8 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于
2021 年 7 月 8 日起由原来的 8.31 元/股调整为 8.19 元/股，调整后的转股价格
自 2021 年 7 月 8 日起生效。
2022 年 7 月 14 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-054 号），因公司实施 2021 年度权益分派，以公司现有总股本
3,179,499,998 股剔除已回购股份 58,976,234 股后的 3,120,523,764 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，除权除息日为 2022 年 7 月 20 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于
2022 年 7 月 20 日起由原来的 8.19 元/股调整为 8.09 元/股。调整后的转股价格
自 2022 年 7 月 20 日起生效。
2023 年 7 月 11 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-035 号），因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本
3,179,506,670 股剔除已回购股份 12,565,382 股后的 3,166,941,288 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，除权除息日为 2023 年 7 月 18 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于
2023 年 7 月 18 日起由原来的 8.09 元/股调整为 7.98 元/股。调整后的转股价格
自 2023 年 7 月 18 日起生效。
二、“盈峰转债”转股及股份变动情况
自 2024 年 3 月 31 日至 2024 年第二季度末，“盈峰转债”无转股，转股数
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量为 0 股。截至 2024 年第二季度末，剩余可转债余额为 14,760,487 张。自 2024
年 3 月 31 日至 2024 年第二季度末，公司股份变动情况如下：
本次变动前 期间股份增减 本次转 本次变动后
（2024 年 3 月 31 日） 变动情况（含 股增加 （2024 年 6 月 30 日）
股份类别 比例 本次转股增加 数量 比例
数量（股） （%） 数量）（+， （股） 数量（股） （%）
-）
一、限售
条件流通 1,472,469 0.05 35,231 0 1,507,700 0.05
股
二、无限
售条件流 3,178,034,451 99.95 -12,600,613 0 3,165,433,838 99.95
通股
三、总股 3,179,506,920 100.00 -12,565,382 0 3,166,941,538 100
本
期间股份 1、限售条件流通股增加 35,231 股：公司新增高管锁定股 35,231 股；
增减变动 2、无限售条件流通股减少 12,600,613 股：公司新增高管锁定股 35,231 股，无限
情况说明 售条件流通股减少 35,231 股；因公司回购股份注销完成，无限售条件流通股减少
12,565,382 股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0757-26335291 进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日