新华联:2023年年度股东大会决议公告

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-045
新华联文化旅游发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 13:30 开始，会期半天。
网络投票时间：2024 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-
15:00。
（二）股权登记日：2024 年 6 月 19 日（星期三）。
（三）现场会议召开地点：北京市通州区台湖镇新华联集团总部大厦公司会议室。
（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长马晨山先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共18名，代表股份2,863,032,448股，占公司有表决权股份总数的48.7589%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数2,441,817,364股，占公司有表决权股份总数的
41.5854%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人15名，代表股份数421,215,084股，占公司有表决权股份总数的7.1735%。公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、董监事候选人及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

出席会议所有有表决权股东表决意见
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所有有表决权股东 2,762,686,048 96.4951％ 346,400 0.0121％ 100,000,000 3.4928％
议案 1 《2023 年度董事会工作报告》 通过
其中，中小股东表决情况 387,568,684 79.4336％ 346,400 0.0710％ 100,000,000 20.4954％
出席会议所有有表决权股东 2,762,686,048 96.4951％ 346,400 0.0121％ 100,000,000 3.4928％
议案 2 《2023 年度监事会工作报告》 通过
其中，中小股东表决情况 387,568,684 79.4336％ 346,400 0.0710％ 100,000,000 20.4954％
出席会议所有有表决权股东 2,721,873,664 95.0696％ 346,400 0.0121％ 140,812,384 4.9183％
议案 3 《2023 年度财务决算报告》 通过
其中，中小股东表决情况 346,756,300 71.0690％ 346,400 0.0710％ 140,812,384 28.8600％
出席会议所有有表决权股东 2,762,686,048 96.4951％ 346,400 0.0121％ 100,000,000 3.4928％
议案 4 《2023 年年度报告全文及摘要》 通过
其中，中小股东表决情况 387,568,684 79.4336％ 346,400 0.0710％ 100,000,000 20.4954％
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 出席会议所有有表决权股东 2,762,686,048 96.4951％ 346,400 0.0121％ 100,000,000 3.4928％
议案 5 分之一的议案》 通过
其中，中小股东表决情况 387,568,684 79.4336％ 346,400 0.0710％ 100,000,000 20.4954%
《2023 年度利润分配及公积金转增股本 出席会议所有有表决权股东 2,762,686,048 96.4951％ 346,400 0.0121％ 100,000,000 3.4928％
议案 6 预案》 通过
其中，中小股东表决情况 387,568,684 79.4336％ 346,400 0.0710％ 100,000,000 20.4954％

《关于未来十二个月为控股子公司提供 出席会议所有有表决权股东 2,762,686,048 96.4951％ 346,400 0.0121％ 100,000,000 3.4928％
议案 7 担保额度的议案》 通过
其中，中小股东表决情况 387,568,684 79.4336％ 346,400 0.0710％ 100,000,000 20.4954％
出席会议所有有表决权股东 2,721,873,664 95.0696％ 41,158,784 1.4376％ 100,000,000 3.4928％
议案 8 《关于修订<公司章程>的议案》 通过
其中，中小股东表决情况 346,756,300 71.0690％ 41,158,784 8.4356％ 100,000,000 20.4954％
出席会议所有有表决权股东 2,762,686,048 96.4951％ 346,400 0.0121％ 100,000,000 3.4928％
议案 9 《关于为董监高购买责任险的议案》