宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-025
债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01
宝鸡钛业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 250,300,189
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.3884
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长王俭先生因工作原因以通讯方式出席会议，经半数以上董事共同推举董事兼总经理陈战乾先生现场主持会议。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，现场结合通讯方式出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,280,189 99.9920 7,300 0.0029 12,700 0.0051
2、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,280,189 99.9920 7,300 0.0029 12,700 0.0051
3、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,280,189 99.9920 7,300 0.0029 12,700 0.0051
4、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,233,689 99.9734 64,500 0.0258 2,000 0.0008
5、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,280,189 99.9920 7,300 0.0029 12,700 0.0051
6、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,280,189 99.9920 7,300 0.0029 12,700 0.0051
7、 议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 22,063,591 99.9578 7,300 0.0331 2,000 0.0091
8、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,280,189 99.9920 7,300 0.0029 12,700 0.0051
9、 议案名称：《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,290,889 99.9963 7,300 0.0029 2,000 0.0008
10、 议案名称：《关于聘请公司 2024 年度审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 250,280,189 99.9920 7,300 0.0029 12,700 0.0051
11、 议案名称：《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 248,313,509 99.2063 1,984,680 0.7929 2,000 0.0008
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 228,227,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 12,298,589 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 9,707,802 99.3196 64,500 0.6599 2,000 0.0205
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 3,240,197 99.4934 14,500 0.4452 2,000 0.0614
通股股东
市值50 万以
上普通股股 6,467,605 99.2328 50,000 0.7672 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《宝鸡钛业股份 22,006
4 有限公司 2023 年 ,391 99.6987 64,500 0.2922 2,000 0.0091
度利润分配方案》
7 《关于公司日常 22,063 99.9578 7,300 0.0331 2,000 0.0091
关联交易的议案》 ,591
《关于聘请公司
10 2024 年度审计及 22,052 99.9094 7,300 0.0331 12,700 0.0575
内部控制审计机 ,891
构的议案》
(四) 关于议案表决的有关情