中国电影:中国电影2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-021
中国电影股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 39
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,332,824,306
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.3885
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长、总经理傅若清主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事张影因工作原因未出席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 董事会秘书、副总经理任月出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,325,260,773 99.4325 1,313,533 0.0985 6,250,000 0.4690
2. 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,325,260,773 99.4325 1,313,533 0.0985 6,250,000 0.4690
3. 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,325,260,773 99.4325 1,313,533 0.0985 6,250,000 0.4690
4. 议案名称：2023 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（% 票数 比例（% 票数 比例
（%）
A 股 1,325,260,773 99.4325 7,563,533 0.5675 0 0.0000
5. 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例
（%）
A 股 1,325,325,573 99.4373 7,498,733 0.5627 0 0.0000
6. 议案名称：2024 年度关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（% 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 67,522,173 89.8596 7,619,633 10.1404 0 0.0000
7. 议案名称：2023 年度公司董事、监事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,325,204,673 99.4283 7,619,633 0.5717 0 0.0000
8. 议案名称：修订《公司章程》和管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,313,745,172 98.5685 19,056,234 1.4297 22,900 0.0018
9. 议案名称：续聘会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,325,269,073 99.4331 7,543,133 0.5659 12,100 0.0010
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2023 年度利润分配预案 67,643,073 90.0205 7,498,733 9.9795 0 0.0000
6 2024 年度关联交易预案 67,522,173 89.8596 7,619,633 10.1404 0 0.0000
7 2023 年度公司董事、监事薪酬 67,522,173 89.8596 7,619,633 10.1404 0 0.0000
8 修订《公司章程》和管理制度 56,062,672 74.6091 19,056,234 25.3603 22,900 0.0306
9 续聘会计师事务所 67,586,573 89.9453 7,543,133 10.0385 12,100 0.0162
（三） 关于议案表决的有关情况说明
第 6 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国电影集团公司持股1,257,682,500 股，为关联股东，故回避表决。
第 8 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：刘劲容、湛晶心、朱瑞清
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日