XD方大新:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-061
河北方大新材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
83,761,100 股，占公司有表决权股份总数的 64.9271%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总
数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议；
5.公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编 号：2024-053）。
2.议案表决结果：
同意股数 82,226,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东田新生、许硕、安淑敬、董立卫、姚新平、马爱静、张伟为 2022
年股权激励计划激励对象，回避本议案表决。
（二）审议通过《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 054）。
2.议案表决结果：
同意股数 83,761,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于拟 100 100% 0 0% 0 0%
回购注销
2022 年股
权激励计
划部分限
制性股票
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：李红成律师、贺国萃律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《河北方大新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
河北方大新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日