西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

西藏城市发展投资股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
证券代码：600773
证券简称：西藏城投
二〇二四年六月

西藏城市发展投资股份有限公司
2023年年度股东大会的议程
【会议时间】：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14：30
【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼
【主 持 人】：董事长陈卫东
【会议议程】
一、2024 年 6 月 28 日下午 14：30 由大会主持人宣布会议开始。
二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。
三、由大会秘书提交并审议如下议案：
1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年年度报告及摘要》
4、审议《2023年利润分配预案》
5、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构和内控审计机构的议案》
6、审议《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
7、审议《关于公司董事2024年薪酬的议案》
8、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
9、审议《关于增加注册资本的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
四、听取《独立董事2023年度述职报告》。
五、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会秘书
宣布议案的现场表决情况和结果。
六、相关人员在大会记录上签名。
七、大会主持人宣布会议结束。

1、审议《2023 年度董事会工作报告》
各位股东：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作报告如下：
一、2023 年公司经营情况的简要概述
2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，在战胜挑战中不断发展壮大。公司根据 2023 年经营计划稳步开展各项工作，公司抓住当下兼顾长远，加快转型发展步伐，进一步深入推动“创新驱动、转型发展”的战略，深耕房地产主营业务的发展，积极推动新能源、新材料战略转型。
（一）夯实主业，保障生产经营稳定
报告期内，面对复杂的内外部环境，公司坚持把项目开发和销售作为主业经营的重中之重，在行业不断萎缩的背景下，公司通过不断调整项目定位，提升产品质量，落实主体责任，响应监管机构“保交楼、保民生”的工作要求，保障资金安全，确保公司稳健运营。
房地产开发方面：公司泉州海宸尊域（三期）项目在 2023 年二季度竣工，公司在建项目主要在陕西西安，包括西安和润 DK1、西安世贸铭城 DK1-DK3、世贸馨城 DK1-DK2、世贸新都项目等，合计在建建筑面积约 104.21 万平方米。
房地产销售方面：公司继续加大资金回笼力度，主要在售房源为西安静安广场商办部分、西安璟宸尊域府、西安崇文尊域万樾府、西安崇文尊域天宸府、福建泉州海宸尊域（一期）、福建泉州海宸尊域（二期）以及其他存量项目等。报告期内，公司共计实现房地产项目合同销售金额 10.44 亿元，销售面积 5.52 万平方米。
（二）多元协同，提升资产运营效率
报告期内，公司围绕房地产主业发展需求，在保持主业稳步发展的基础上，
加强商业资产及酒店资产运营效率，积极探索符合公司战略及市场定位的资产运营新方向。
商业运营方面：实体线下消费逐步回归正轨，但商业项目仍面临消费下行的趋势，存在一定的困难和压力，对此，商管公司克服困难，积极采取应对措施。一方面加强项目经营指标分解，从经营重点环节和经营细节入手，对品牌货品、宣传、活动力度进行调整；另一方面随时关注市场变化和自身项目销售情况，保持招商力度，西咸及北关奥莱共计完成签约商户 46 支，完成招商面积 6932 平方米；此外还围绕开源节流加强自营工作，多种手段加快自营名品工作的销售，积极采取办法增加销售，今年共策划 9 场特卖及外展活动。
酒店运营方面：上海北方智选假日酒店于 2023 年 1 月份停业装修，从智选
假日品牌升级至假日品牌，同时更名为上海静安假日酒店，待完成装修及品牌升
级后重新开放。泉州东海假日酒店自 2023 年 1 季度开始筹备开业，酒店自 2024
年 2 月 4 日起正式运营，拥有 202 间高级客房及套房，可同时接待人数逾 400
人，运营期间以满负荷状态顺利完成春节游客接待。
（三）产业引领，加快矿业转型升级
围绕公司“创新驱动，转型发展”的战略，把新能源新材料产业作为发展的战略基石，围绕资源禀赋及特色产业优势，继续加快对外投资项目建设，打造具有科技创新和影响力的产业生态。2023 年锂盐市场价格处于下行区间，国能矿业调整经营策略，逆周期加大对产线的投资。
1、结则茶卡 3 万吨工业级氢氧化锂项目：2023 年 7 月，西藏国能矿业发展
有限公司收到了西藏自治区生态环境厅关于 3 万吨工业级氢氧化锂项目的环评批复，在前期准备工作已就绪的前提下，国能矿业启动了首期 3300 吨氢氧化锂的产线建设。
2、结则茶卡 3 万吨电池级碳酸锂项目：国能矿业目前正在优化工艺技术路线、报批相关行政许可手续等。结则茶卡资源潜力研究课题已经纳入阿里地区科技局项目库。
3、龙木错 7 万吨碳酸锂项目：国能矿业在 2023 年内通过了 7 万吨碳酸锂项
目的可行性研究报告及开发利用方案的专家评审，随后在 2024 年初启动了环境影响评估报告的公示及报批工作。该项目采用的铝系粉体提锂技术列入西藏自治
区科技厅重大科技专项。
同时，结则茶卡原卤吸附年产300吨中试产线自2023年年初开始通水运行，目前正持续对产线进行整改，提升设备运行参数和产量水平，为龙木错 7 万吨碳酸锂项目设备选型定型提供重要参考，为结则茶卡提供新的可行工艺路线，也为今后大产线的冬季生产积累经验。
2023 年，国能矿业全年共产出锂精矿约 1300 吨，中试车间共产出锂盐近百
吨。国能矿业公司全力以赴加快推进两湖扩能前期各项报告的行政审批等工作，并推进两湖扩能产线建设及能源建设，加强后勤保障、安全生产、人力资源管理、公共关系管理和资金准备等各项工作。
二、报告期内董事会日常工作情况
2023 年公司共召开了 12 次董事会，具体情况如下：
1、2023 年 1 月 9 日召开了第九届董事会第十次（临时）会议，会议审议通
过了《关于公司及控股子公司共同开展融资租赁业务的议案》等 5 项议案。
2、2023 年 3 月 20 日召开了第九届董事会第十一次（临时）会议，会议审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等 13 项议案。
3、2023 年 4 月 13 日召开了第九届董事会第十二次（临时）会议，会议审
议通过了《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》等 2 项议案。
4、2023 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第十三次（定期）会议，会议审
议通过了《2022 年度董事会工作报告》等 12 项议案。
5、2023 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第十四次（临时）会议，会议审
议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案（修订稿）》等 3 项议案。
6、2023 年 6 月 12 日召开了第九届董事会第十五次（临时）会议，会议审
议通过了《关于公司向宁波银行申请借款的议案》1 项议案。
7、2023 年 7 月 18 日召开了第九届董事会第十六次（临时）会议，会议审
议通过了《关于公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司 40%股权的议案》1 项议案。
8、2023 年 8 月 4 日召开了第九届董事会第十七次（临时）会议，会议审议
通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》等 6 项议
案。
9、2023 年 8 月 30 日召开了第九届董事会第十八次（定期）会议，会议审
议通过了《2023 年半年度报告及摘要》1 项议案。
10、2023 年 10 月 16 日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议，会议
审议通过了《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计机构和内控审计机构的议案》等 2 项议案。
11、2023 年 10 月 30 日召开了第九届董事会第二十次（定期）会议，会议
审议通过了《2023 年第三季度报告》等 2 项议案。
12、2023 年 11 月 24 日召开了第九届董事会第二十一次（临时）会议，会
议审议通过了《关于代理商品房销售暨关联交易的议案》1 项议案。
三、公司治理情况
1、公司治理基本状况
2023 年，公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强内控制度建设；严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大会、董事会和监事会。目前，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在实质性差异。
2、独立董事履行职责情况
2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规、以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。各位独立董事利用会计、法律、行业、技术等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大资产重组、募集资金使用、定期报告、对外担保等事项进行了有效的审查和监督。独立董事日常通过电话或其他方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况，对公司的重点项目进行现场的考察，并关注客观环境和市场变化对公司可能造成的影响，随时掌握公司的经营治理情况。
2023 年度，独立董事根据规定对公司的相关重大事项发表了独立意见，共计发表 23 次独立意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。
3、董事会专门委员会的履职情况
审计委员会：2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计委员会工作细则》规范运作的相关规定，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司内部控制评价报告；审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所的审计工作，审阅了公司 2023 年各期的财务报表，与公司的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员进行了交流，报告期内审计委员会勤勉尽责履行了各项职责，发挥了其应有的作用。
薪酬与考核委员会：积极了解公司的薪酬体系，对公司薪酬制度执行情况进行监