西藏旅游:西藏旅游关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-032 号
西藏旅游股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600749 西藏旅游 2024/6/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：西藏国风文化发展有限公司
2. 提案程序说明
公司于 2023 年 6 月 4 日公告了 2023 年度股东大会通知，6 月 14 日，公司
以通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过董事会、监事会换届选举，以及购买董事、监事及高级管理人员责任险相关议案，因公司开展董事会、监事会换届选举涉及多项准备工作，为保证公司
董事会、监事会正常运作，公司于 2024 年 6 月 15 日公告了 2023 年度股东大会
延期召开的通知，单独持有 12.68%股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在
2024 年 6 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
你公司于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议、
第八届监事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，上述两议
案均需提交股东大会审议。鉴于你公司拟于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度
股东大会，故提议你公司将上述两个议案增加至 2023 年年度股东大会审议，并
根据相关规则要求和公司时间计划公开披露。
三、 除了上述增加临时提案外，公司于 2024 年 6 月 4 日公告的股东大会
通知，以及公司于 2024 年 6 月 15 日公告的股东大会延期事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 9 点 30 分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路（会展中心北行 200 米）新
绎七修酒店会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年年报及年报摘要》的议案 √
2 《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
3 《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
4 《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》的议案 √
5 关于 2023 年利润分配预案的议案 √
6 关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案 √
7 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
8 关于公司及控股子公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案 √
9 关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案 √
10 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案 √

11 关于修订《独立董事制度》的议案 √
12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
13 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 √
累积投票议案
14.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
14.01 胡晓菲 √
14.02 赵金峰 √
14.03 张丽娜 √
14.04 蒋承宏 √
14.05 欧阳旭 √
14.06 关建军 √
15.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
15.01 张润钢 √
15.02 崔学刚 √
15.03 张琪炜 √
16.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
16.01 牟妮妮 √
16.02 杜忠文 √
本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度履职情况报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 10 已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事
会第二十九次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 10 日通过《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》
（公告编号：2024-007 号）《第八届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编
号：2024-008 号）等公告。
上述议案 11、12 已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见公
司于 2023 年 12 月 30 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会
第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-076 号）。
上述议案 13-16 已经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第三
十一次会议审议通过，详见公司于 2024 年 6 月 15 日通过《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》《第八届监事第三十一次会议
决议公告》（公告编号：2024-026 号、2024-027 号）。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 16 日
报备文件
股东提交增加临时提案