盈建科:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-034
北京盈建科软件股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议于
2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件
方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韩艳薇女士主持，董事会秘书及保荐代表人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，符合公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
综上，本激励计划的首次授予条件已经成就，同意公司本激励计划的首次授
予日为 2024 年 6 月 6 日，并同意向符合授予条件的 221 名激励对象授予 153.40
万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司监事会
2024 年 6 月 6 日