福建高速:福建高速2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024-014
福建发展高速公路股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5
号楼 9 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 1,514,767,107
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事陈裕平先生、李晟先生和侯岳屏先
生因工作原因未出席；

2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事林元洪先生和李文海先生因工作原
因未出席；
3、公司总经理钟永元先生、董事会秘书杨帆先生出席会议；财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,514,487,807 99.9815 259,900 0.0171 19,400 0.0014
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,514,487,807 99.9815 259,900 0.0171 19,400 0.0014
3、 议案名称：2023 年度财务决算议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,514,487,807 99.9815 259,900 0.0171 19,400 0.0014
4、 议案名称：2024 年度财务预算预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,514,487,807 99.9815 259,900 0.0171 19,400 0.0014
5、 议案名称：2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,514,502,607 99.9825 264,400 0.0174 100 0.0001
6、 议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,514,487,807 99.9815 259,900 0.0171 19,400 0.0014
7、 议案名称：关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,489,576,003 98.3369 25,186,604 1.6627 4,500 0.0004
8、 议案名称：关于聘请 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,514,227,807 99.9643 534,700 0.0352 4,600 0.0005
9、 议案名称：福建高速股东回报规划（2024-2026 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,514,502,607 99.9825 264,400 0.0174 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 方晓东 1,513,285,765 99.9022 是
10.02 李晟 1,513,285,766 99.9022 是
10.03 杨建国 1,513,285,767 99.9022 是
10.04 徐梦 1,513,285,768 99.9022 是
10.05 张善金 1,513,285,769 99.9022 是
10.06 陈裕平 1,513,285,770 99.9022 是
10.07 钟永元 1,513,684,778 99.9285 是
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 李芸 1,513,285,762 99.9022 是
11.02 许明 1,513,285,763 99.9022 是
11.03 刘宁 1,513,285,764 99.9022 是
11.04 陈建华 1,513,513,769 99.9172 是
3、关于选举公司第十届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 罗龙晖 1,513,419,862 99.9110 是
12.02 陈洁 1,509,998,267 99.6851 是
12.03 张瑞环 1,509,998,268 99.6851 是
12.04 余根华 1,510,226,273 99.7002 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数