利尔达:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-048
利尔达科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18
楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶文光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
250,462,379 股，占公司有表决权股份总数的 59.4034%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
70,529 股，占公司有表决权股份总数的 0.0167%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事陈云、孙瑶、崔彦军、潘士远、杨
柳勇因公事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李雷因公事缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 250,462,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公 司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作 付出了应尽的义务。公司董事长就 2023 年度董事会工作情况做了详细报告。2.议案表决结果：
同意股数 250,462,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公 司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作 付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2023 年度监事会工作情况做了详细报 告。
2.议案表决结果：
同意股数 250,462,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，结合天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告及公司 2023 年度经营情况及财
务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 250,391,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9718%；
反对股数 70,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0282%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，公司在 2023 年度财务报表
数据的基础上，结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年 度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 250,462,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2023 年度权益分派的说明》
1.议案内容：
公司本年拟不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本。具体 内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-021）
2.议案表决结果：
同意股数 250,391,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9718%；
反对股数 70,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0282%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：
公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露 的《独立董事（崔彦军）2023 年度述职报告》（公告编号：2024-023）、《独 立董 事（潘士远）2023 年度述职报告》（公告编号：2024-024）、《独立董事 （杨柳勇）2023 年度述职报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 250,462,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 《关于 4,705,990 98.5234% 70,529 1.4766% 0 0%
2023 年
度权益
分派的

说明》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：袁晟、年毅聪
（三）结论性意见
利尔达科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理规则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
《利尔达科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
利尔达科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日