拾比佰:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-039
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票+网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
32,440,877 股，占公司有表决权股份总数的 29.2339%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杜半之因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会汇 报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29
日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2023 年年 度报告》《拾比佰：2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2023 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司 编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年度经营发展规划，在兼顾公司发展
及股东利益的前提下，2023 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2023 年度权益分派的说明》。2.议案表决结果：
同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等规则制度要求，独立董事就 2023 年度 工作情况做述职报告。
同时，独立董事分别向董事会提交了《独立性自查报告》，就其独立性进行 自查。董事会根据独立董事提交的自查报告，就其独立性进行了评估并出具了 专项意见。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）的《拾比佰：独立董事述职报告（戴汉龙）》《拾比佰：独立 董事述职报告（黄美娥）》《拾比佰：独立董事述职报告（高雁鸣）》《拾比佰：
董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
基于公司发展战略，为充分调动非独立董事的积极性、主动性，促进公司 稳健发展，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定公司非独立董 事 2024 年度薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 1,770,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8872%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1128%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及需回避表决的关联交易事项，珠海市拾比伯投资管理有限公 司、杜国栋回避表决。
审议通过《关于 2024 年度独立董事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
为充分调动独立董事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，结合公司的 实际经营运行情况与地区薪资水平，制定公司独立董事 2024 年度薪酬方案。2.议案表决结果：
同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度监事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
基于公司发展战略，为充分调动监事的积极性、主动性，促进公司稳健发 展，同时结合公司实际情况，制定公司监事 2024 年度薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 32,128,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及需回避表决的关联交易事项，刘丙炎、刘翠香回避表决。
审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020-2023 年度财务报告审计
机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作， 也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾
比佰：拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
公司董事会对 2023 年度会计师事务所履职情况进行了评估，并出具相关报
告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）的《拾比佰：2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
董事会审计委员会对公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2024 年度审计机构发表了同意的明确意见，并就 2023 年度对容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况出具了相关报告。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《拾比佰：2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 告》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0062%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等相关规则及要求，公司审计机构容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况进行汇总并编制了专项说明。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾
比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,438,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9938%；