威孚高科:第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-042
无锡威孚高科技集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月
10 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
3、会议应参加董事 11 人（尹震源、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、
赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事 11 人。
4、会议由尹震源先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
选举尹震源先生担任公司第十一届董事会董事长，Kirsch Christoph 先生、徐云峰先生担任公司第十一届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，选举公司第十一届董事会各专门委员会成员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体情况如下：
1、选举尹震源担任战略委员会主任委员，成员 Kirsch Christoph、徐云峰、邢敏、杨福源；
2、选举冯凯燕担任审计委员会主任委员，成员潘兴高、赵红；
3、选举邢敏担任提名委员会主任委员，成员Xu Daquan、杨福源；

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事会同意聘任徐云峰先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事会同意聘任冯志明先生、胥胜先生、荣斌先生、刘进军先生为公司副总经理，聘任冯志明先生为公司财务负责人，聘任李刚先生为公司总工程师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事会同意聘任刘进军先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事会同意聘任徐看先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日
附相关人员简历：
（一）尹震源先生
尹震源先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任无锡产业发展集团有限公司副总裁、党委委员，无锡市滨湖区副区长，无锡梁溪科技城管理局筹备组副组长（兼）、无锡梁溪科技城建设发展公司（筹）董事长人选，无锡市梁溪科技城发展集团有限公司党委书记、董事局主席，无锡梁溪科技城管理局副局长（兼）、党委委员（兼）。现任无锡产业发展集团有限公司总裁、党委副书记。
截至公告日，尹震源先生未持有公司股份；除在公司5%以上股东无锡产业发展集团有限公司担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
（二）Kirsch Christoph 先生
Kirsch Christoph 先生，1961 年 10 月出生，德国国籍，硕士。曾历任德国博世集
团柴油系统事业部研发工程师、产品经理、大客户销售经理，博世汽车柴油系统有限公司总经理，博世柴油系统事业部商用车业务高级副总裁，联合汽车电子有限公司生产与质量执行副总裁，德国博世汽油系统事业部生产与质量执行副总裁，德国博世动力总成解决方案事业部商用车和非道路业务执行副总裁,德国博世动力总成解决方案事业部执行副总裁、代表博世汽车与智能交通技术亚太区董事会。现任德国博世公司BMS、公司副董事长。
截至公告日，Kirsch Christoph 先生未持有公司股份；除在公司 5%以上股东罗伯
特·博世有限公司担任职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
（三）徐云峰先生
徐云峰先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士
研究生，高级工程师。曾任公司技术中心配试工程师、设计组组长，技术中心油泵油嘴研究所助理，技术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、总经理，公司副总经理。现任公司副董事长、总经理、党委副书记。
截至公告日，徐云峰先生持有公司股份258,000股；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2024年3月受江苏证监局出具警示函的行政监管措施及深圳证券交易所通报批评的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
（四）冯志明先生
冯志明先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，高级工程
师。历任无锡威孚集团有限公司动力分公司副经理，无锡威孚集团有限公司工程部部长、副总工程师，无锡威孚高科技股份有限公司工程采购部部长，无锡威孚马山油泵油嘴有限公司总经理，无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理、董事长，无锡宏源机电科技股份有限公司总经理，无锡产业发展集团有限公司办公室主任，江苏太极实业新材料有限公司董事长、总经理。现任公司董事、副总经理。
截至公告日，冯志明先生持有公司股份 65,192 股；除过去十二个月内曾在公司大股东无锡产业发展集团有限公司下属子公司担任职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
（五）Xu Daquan 先生
Xu Daquan 先生，1963 年 10 月出生，美国国籍，博士。自 2010 年 9 月起担任博
世（中国）投资有限公司执行副总裁，负责博世中国汽车业务。现任博世（中国）投资有限公司总裁。
截至公告日，Xu Daquan 先生未持有公司股份；除在公司 5%以上股东罗伯特·博
世有限公司控制的企业担任职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
（六）赵红女士
赵红女士，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。曾任无锡市天一膜技术应用设备厂会计，无锡方正税务师事务所项目审计员，无锡产业发展集团有限公司审计监察部副部长、部长、纪委副书记、董事局秘书、办公室主任、安全管理部部长等职务。现任无锡产业发展集团有限公司运营总监、职工监事，公司董事。
截至公告日，赵红女士未持有公司股份；除在公司5%以上股东无锡产业发展集团有限公司及其控制的企业担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
（七）黄睿先生
黄睿先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。曾任尚德电力产品经理，无锡市招商局高级项目主管，安永华明会计师事务所（上海）经理，无锡国联环保能源集团市政环境事业部副总经理，无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长、投资发展二部副部长（主持工作）、投行部副总经理等职务。现任无锡产业发展集团有限公司投行部总经理，公司董事。
截至公告日，黄睿先生未持有公司股份；除在公司5%以上股东无锡产业发展集团有限公司及其控制的企业担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
（八）邢敏先生
邢敏先生，1954 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学
历，教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司党委书
记、总经理等职务。现任中国内燃机工业协会常务副会长兼秘书长、安徽艾可蓝环保股份有限公司董事，公司独立董事。
截至公告日，邢敏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
（九）冯凯燕女士
冯凯燕女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历，注册会计师、高级会计师。曾任无锡市生产资料总公司会计、无锡市地矿信息服务中心会计。现任江苏东华会计师事务所有限责任公司主任会计师，江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人、远程电缆股份有限公司独立董事、康欣新材料股份有限公司独立董事、无锡市破产管理人协会会长，公司独立董事。
截至公告日，冯凯燕女士未