威孚高科:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000581200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-041
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 17 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 17 日的交
易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 人 占公司有表 人 代表股份 占公司有表 人 占公司有表
数 代表股份数 决权股份总 数 数 决权股份总 数 代表股份数 决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
A 股 19 322222271 32.9753% 63 44342371 4.5379% 82 366564642 37.5132%

B 股 49 50179624 5.1352% 12 815012 0.0834% 61 50994636 5.2186%
总体 68 372401895 38.1105% 75 45157383 4.6213% 143 417559278 42.7318%
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金
杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、2023 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 366088152 99.8700 101480 0.0277 375010 0.1023
B 股 50994536 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
表决汇总 417082688 99.8859 101580 0.0243 375010 0.0898
其中：中小股东 68772917 99.3118 101580 0.1467 375010 0.5415
表决结果: 通过
2、2023 年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 366096832 99.8724 92800 0.0253 375010 0.1023
B 股 50623574 99.2724 1500 0.0029 369562 0.7247
表决汇总 416720406 99.7991 94300 0.0226 744572 0.1783
其中：中小股东 68410635 98.7886 94300 0.1362 744572 1.0752
表决结果: 通过
3、2023 年年度报告及其摘要
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 366088152 99.8700 101480 0.0277 375010 0.1023
B 股 50994536 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
表决汇总 417082688 99.8859 101580 0.0243 375010 0.0898
其中：中小股东 68772917 99.3118 101580 0.1467 375010 0.5415
表决结果: 通过
4、2023 年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 366096832 99.8724 92800 0.0253 375010 0.1023

B 股 50994536 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
表决汇总 417091368 99.8879 92900 0.0222 375010 0.0898
其中：中小股东 68781597 99.3243 92900 0.1342 375010 0.5415
表决结果: 通过
5、2023 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 366189442 99.8976 33400 0.0091 341800 0.0932
B 股 50624974 99.2751 369662 0.7249 0 0.0000
表决汇总 416814416 99.8216 403062 0.0965 341800 0.0819
其中：中小股东 68504645 98.9244 403062 0.5820 341800 0.4936
表决结果: 通过
6、关于 2024 年中期分红安排的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 366176542 99.8941 46300 0.0126 341800 0.0932
B 股 50994536 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
表决汇总 417171078 99.9070 46400 0.0111 341800 0.0819
其中：中小股东 68861307 99.4394 46400 0.0670 341800 0.4936
表决结果: 通过
7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
关联股东罗伯特·博世有限公司已回避表决，其持有公司股份 142,841,400 股，其
中：A 股 115,260,600 股、B 股 27,580,800 股。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 250862942 99.8245 91400 0.0364 349700 0.1392
B 股 23412336 99.9936 1500 0.0064 0 0.0000
表决汇总 274275278 99.8389 92900 0.0338 349700 0.1273
其中：中小股东 68806907 99.3609 92900 0.1342 349700 0.5050
表决结果: 通过
8、关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
同意 反对 弃权