我武生物:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-013 号
浙江我武生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-
9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 6 楼会议室
5. 会议主持人：董事长胡赓熙先生
6. 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 286,053,817 股，占上市公司总股
份的 54.6338％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 248,952,601 股，占上
市公司总股份的 47.5478％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 37,101,216 股，
占上市公司总股份的 7.0860％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 37,101,316 股，占上市公司
总股份的 7.0860％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 37,101,216
股，占上市公司总股份的 7.0860％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，采用现场表决和网络投票的方式审议了以下议案：
1. 审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 286,053,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,101,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人） 所持有效表决权 1/2 以上通过。
2. 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 286,053,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,101,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。
3. 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 286,053,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,101,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。
4. 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 286,053,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,101,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。
5. 审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 286,053,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,101,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。
6. 逐项审议通过了《关于公司 2024 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》6.01 审议通过了《关于公司 2024 年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 38,901,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,101,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东浙江我武管理咨询有限公司（所持表决权股份数量：203,454,131 股）、
胡赓熙（所持表决权股份数量：43,698,370 股）回避本议案表决。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。
6.02 审议通过了《关于公司 2024 年度董事兼任副总经理毕自强薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 286,053,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,101,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。
6.03 审议通过了《关于公司 2024 年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》

总表决情况：
同意 284,253,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,101,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东张露（所持表决权股份数量：1,800,000 股）回避本议案表决。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权 1/2 以上通过。
7. 逐项审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》
7.01 审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 286,053,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,101,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权 1/2 以上通过。
7.02 审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事张飞达（ZHANG FEIDA）薪酬方
案的议案》
总表决情况：
同意 286,053,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 37,101,316 股，占出席会议的中小