芯导科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-017
上海芯导电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路
565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,591,186
普通股股东所持有表决权数量 88,591,186
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.3326
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.3326
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,587,186 99.9954 4,000 0.0046 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,586,206 99.9943 4,000 0.0045 980 0.0012
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,586,206 99.9943 4,000 0.0045 980 0.0012
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,586,206 99.9943 4,000 0.0045 980 0.0012
5、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,591,186 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,448,675 99.8391 141,531 0.1597 980 0.0012
7、 议案名称：《关于公司 2024 年监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,438,657 99.8278 141,531 0.1597 10,998 0.0125
8、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,586,206 99.9943 4,980 0.0057 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,577,168 99.9841 4,000 0.0045 10,018 0.0114
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
5 《关于续聘公 391,186100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 2024 年度
审计机构的议
案》
6 《 关 于 公 司 248,675 63.5695 141,531 36.1799 980 0.2506
2024 年董事
薪酬的议案》
8 《 关 于 公 司 386,206 98.7269 4,980 1.2731 0 0.0000
2023 年年度
利润分配方案
的议案》
9 《关于使用部 377,168 96.4165 4,000 1.0225 10,018 2.5610
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
2、本次股东大会还听取了《上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬、吉喆
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日