立方控股:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-055
杭州立方控股股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：周林健
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：
公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司拟投 资的品种为通知存款、定期存款、大额存单、协定存款或结构性存款等保障投 资本金安全的银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有 效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
杭州立方控股股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日