香江控股:香江控股2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2024-013
深圳香江控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴
会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,216,282,541
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.8086
（注：截止至本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 10 日，公司总股本为
3,268,438,122 股）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董

事长修山城先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，副董事长修山城先生现场出席本次会议；董
事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、董事范菲女士、独立
董事陈锦棋先生、独立董事甘小月女士及独立董事庞磊先生视频出席本次会
议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事陈昭菲女士、张柯先生、监事刘静
女士现场出席本次会议；监事黄杰辉先生因公出差在外，无法参与本次会议；
3、董事会秘书兼任财务总监吴光辉先生现场出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,216,282,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,216,282,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,216,282,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,216,282,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,216,282,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《2023 年度报告》全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,216,282,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度项目综合投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,216,282,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,604,999 99.9997 0 0.0000 100 0.0003
9、 议案名称：关于 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,172,706,142 98.0338 43,576,399 1.9662 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,216,282,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2023 年度董事会工作报告 182,401,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 2023 年度独立董事述职报告 182,401,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 2023 年度监事会工作报告 182,401,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4 2023 年度财务决算报告 182,401,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 2023 年度利润分配预案 182,401,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 《2023 年度报告》全文及摘要 182,401,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 关于2024年度项目综合投资计 182,401,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
划的议案
8 关于2024年度日常关联交易计 44,604,999 99.9997 0 0.0000 100 0.0003
划的议案
9 关于2024年度担保计划的议案 138,825,305 76.1096 43,576,399 23.8904 0 0.0000
10 关于2024年度公司向金融机构 182,401,704 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
申请授信额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议议案涉及特别决议议案：9
2、 对中小