威孚高科:第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-036
无锡威孚高科技集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 5
月 7 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于 2024 年 5 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。
3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、
赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），实际参加董事 11 人。
4、会议由董事长王晓东先生召集并主持，监事列席了会议。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
关联董事（Kirsch Christoph、陈玉东）回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 5 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于拟对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。
（二）审议通过了《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
关联董事（Kirsch Christoph、陈玉东）回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 5 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

（三）审议通过了《关于拟与福伊特集团设立合资公司的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见 2024 年 5 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于拟与福伊特集团设立合资公司的公告》（公告编号：2024-040）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十五日