宜通世纪:公司章程(2024年5月)

宜通世纪科技股份有限公司
章程
二〇二四年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ......9
第一节 股东...... 9
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 16
第四节 股东大会的提案与通知...... 18
第五节 股东大会的召开...... 21
第六节 股东大会的表决和决议...... 24
第五章 董事会 ......30
第一节 董事...... 30
第二节 董事会...... 35
第三节 董事会专门委员会...... 41
第四节 董事会秘书...... 42
第六章 高级管理人员 ......45
第七章 监事会 ......47
第一节 监事...... 47
第二节 监事会...... 49
第三节 监事会决议...... 50
第八章 财务、会计和审计 ......50
第一节 财务会计制度...... 50
第二节 内部审计...... 54
第三节 会计师事务所的聘任...... 54
第九章 通知与公告 ......55
第一节 通知...... 55
第二节 公告...... 55
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......56
第一节 合并、分立、增资和减资...... 56
第二节 解散和清算...... 57
第十一章 修改章程 ......59
第十二章 附则 ......60
第一章 总则
第一条 为维护宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。
公司采取发起设立的方式设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440101731569620Y。
第三条 公司于 2012 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2012年 4 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：宜通世纪科技股份有限公司
英文全称：Eastone Century Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201。
第六条 公司注册资本：人民币 877,290,639 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和技术总监。财务负责人指财务总监。
第十二条 根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要的条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以一流的技术、踏实的态度、规范的管理，为客户提供优质的产品和满意的服务。
第十四条 公司经营范围为：主营项目类别：软件和信息技术服务业。
一般经营范围：通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；通信工程设计服务；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；其他通信设备专业修理；工程技术咨询服务；工程施工总承包；机电设备安装工程专业承包；机电设备安装服务；软件开发；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；数据处理和存储服务；通信系统设备制造；通信终端设备制造；计算机信息安全设备制造；软件批发；通讯设备及配套设备批发；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；移动电信业务代理服务；固网代收费代理服务；房屋建筑工程施工；建筑物电力系统安装；建筑劳务分包；消防设施工程专业承包；市政公用工程施工；架线工程服务；广播电视传输设施安装工程服务；监控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；安全智能卡类设备和系统制造；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机及通讯设备租赁；无线通信网络系统性能检测服务；通信基站设施租赁；对外承包工程业务；劳务承揽；物联网技术研究开发；集中抄表装置的设计、安装、维修；工程勘察设计；计算机房设计服务；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源管理服务；能源技术研究、技术开发服务；创业投资；风险投资；投资咨询服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；物流代理服务；投资、开发、建设、经营管理物流设施；仓储代理服务；航空货运代理服务；消防设备、器材的制造；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；供应链管理；汽车租赁；代收代缴水电费； 受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）； 太阳能发电站建设；电力输送设施安装工程服务；太阳能光伏供电系统的安装及售后服务；电气设备批发；电气机械设备销售；电气机械检测服务；送变电工程专业承包；充电桩设施安装、管理；充电设施安装、管理；新能源发电工程咨询服务；从事通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化、工程服务，及其相关技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏逆变器销售；电池销售；人工智能算法软件的技术服务与技术开发；从事物联网、人工智能、新零售软件硬件技术开发和销售；计算机技术开发、技术服务；广告业；市场营销策划；网络信息技术推广服务；教育评估；教育咨询服务；教学设备的研究开发。

许可经营范围：跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可
证》载明内容为准）；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》
载明内容为准）；网络游戏服务；物联网服务；期货投资咨询；图书、报刊零售；
信息网络传播视听节目业务；网上新闻服务；网上电影服务；网上图片服务；网
上动漫服务；网上读物服务；网上视频服务；网络音乐服务；广播电视节目制作
（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；国内广播节目播出
服务；道路普通货运（无车承运）；货运站服务；经营保险代理业务（具体经营
项目以保险监督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》为准）；防雷工
程专业施工；带电作业工程承包（具体经营项以《承装（修、试）电力设施许可
证》为准）；承装（修、试）电力设施。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司集中存管。
第十九条 发起人的姓名或名称、认购的股份数、股份比例、出资方式和
出资时间情况如下：
认购股份数
发起人名称 出资额（元） 股份比例 出资方式 出资时间
（股）
童文伟 9,570,000.00 9,570,000.00 14.50% 其它 2010 年 8 月 31 日
史亚洲 8,910,000.00 8,910,000.00 13.50% 其它 2010 年 8 月 31 日
钟飞鹏 8,382,000.00 8,382,000.00 12.70% 其它 2010 年 8 月 31 日
唐军 7,854,000.00 7,854,000.00 11.90% 其它 2010 年 8 月 31 日

认购股份数
发起人名称 出资额（元） 股份比例 出资方式 出资时间
（股）
刘昱 7,260,000.00 7,260,000.00 11.00% 其它 2010 年 8 月 31 日
杜振锋 4,356,000.00 4,356,000.00 6.60% 其它 2010 年 8 月 31 日
吴伟生 4,224,000.00 4,224,000.00 6.40% 其它 2010 年 8 月 31 日
LI HAI
3,168,000.00 3,168,000.00 4.80% 其它 2010 年 8 月 31 日
XIA(李海霞)
陈真 1,980,000.00 1,980,000.00 3.00% 其它 2010 年 8 月 31 日
刘寅 1,452,000.00 1,452,000.00 2.20% 其它 2010 年 8 月 31 日
雷鸣 1,386,000.00 1,386,000.00 2.10% 其它 2010 年 8 月 31 日
区志新 1,320,000.00 1,320,000.00 2.00% 其它 2010 年 8 月 31 日
寸怀诚 1,320,000.00 1,320,000.00 2.00% 其它 2010 年 8 月 31 日
苏奇志 1,320,000.00 1,320,000.00 2.00% 其它 2010 年 8 月 31