诚意药业:浙江诚意药业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

股票简称：诚意药业 股票代码：603811
浙江诚意药业股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 17 日

浙江诚意药业股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料目录
● 会议须知
● 会议议程
● 会议议案
序号 议案名称
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度财务决算报告
4 2023 年度利润分配预案
5 2023 年年度报告及摘要
6 关于申请综合授信额度的议案
7 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案
8 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
9 关于《修订公司章程》的议案
10 关于制定浙江诚意药业股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报
规划的议案

浙江诚意药业股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议须知
为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、参会资格：股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午收盘后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、2024 年 5 月 17 日 9:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东
代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗。除会议会务投影及拍照需要外，其他与会人员未经允许不得将手机、电脑等电子设备带入会场内。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。
五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在议程“股东提问发言”环节举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票表决为准；或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、其他未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。

浙江诚意药业股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议议程
一、现场会议时间、地点及网络投票时间
（一）现场会议
召开时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分
召开地址：公司洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）
（二）网络投票
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日。采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍到场人员情况。
（三）推选监票人和计票人。
（四）宣读会议须知。
（五）宣读各项议案。
（六）听取公司独立董事做《2023 年度独立董事述职报告》，内容详见公司于 2024年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
（七）股东发言、提问。
（八）会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。
（九）股东投票表决，签署表决票。
（十）大会休会，统计表决结果。
（十一）宣读表决结果及会议决议。
（十二）律师宣读法律意见书。
（十三）与会董事在会议决议和记录上签字。
（十四）主持人宣布会议结束。

浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会
会议议案
议案一：
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等法律法规要求，勤勉尽职、诚实守信、忠实履行股东大会各项决议，积极参与各项重大事项决策，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司正常运营和持续稳定发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营业绩情况
（一）合并口径业绩：
1、营业收入 67,162.69 万元，同比上升 2.54%；
2、归属于母公司所有者的净利润 16,289.67 万元，同比上升 0.81%。。
（二）母公司业绩：
1、营业收入 64,022.56 万元，同比上升 0.98%；
2、净利润 15,447.78 万元，同比下降 1.25%。
二、2023 年董事会及专门委员会履职情况
（一）公司治理工作
报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定要求，建立健全公司内部控制制度，加强公司治理和内部控制建设，提升公司的法人治理水平。公司致力于追求信息披露的真实、准确、完整和及时性；通过互动平台、现场接洽等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知。报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。
（二）会议召开及决议执行情况
1、2023 年度，公司共计召开 4 次董事会，共审议 31 项有关议案，具体情况如下：
召开届次 召开时间 议案内容
1、2022 年度董事会工作报告
2、2022 年度总经理工作报告
3、关于会计政策变更的议案
4、2022 年度财务决算报告
5、2022 年度利润分配预案
6、浙江诚意药业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要
7、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
8、关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案
第四届董事会 9、关于公司 2022 年度关联交易实际发生额及 2023 年度关联
2023-4-24 交易预计情况的议案
第四次会议 10、关于审议公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案
11、关于审议公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
12、关于审议公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案
13、2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
14、关于修订公司章程的议案
15、关于制定公司《印章使用管理制度》的议案
16、浙江诚意药业股份有限公司 2023 年第一季度报告
17、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
第四届董事会 1、浙江诚意药业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要
2023-8-23 2、关于修订公司章程的议案
第五次会议 3、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会 1、浙江诚意药业股份有限公司 2023 年第三季度报告
2023-10-26
第六次会议
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
4、关于制定公司《独立董事专门会议制度》的议案
第四届董事会 5、关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案
2023-12-15 6、关于修订公司《董事会战略委员会议事规则》的议案
第七次会议 7、关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案
8、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议
案