方盛股份:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-069
无锡方盛换热器股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐伟斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
由于业务需要，公司预计 2024 年向关联方无锡盛鑫凯机械有限公司采购接头、接管等机加工件原材料，交易额度不超过人民币 150 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
无锡方盛换热器股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 9 日