传艺科技:董事会决议公告

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-018
江苏传艺科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2024 年 4 月 29 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二
楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以
电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；
《 2024 年 第 一 季 度 报告 》详 见公 司指 定 信息 披露 网站 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日