欧亚集团:长春欧亚集团股份有限公司第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—012
长春欧亚集团股份有限公司
第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于
2024 年 4 月 26 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决
的方式召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议的通知。并于 2024年4 月29 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会2024年第三次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2024 年第一季度报告》；
董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的事前认可后提交本次董事会审议通过。
详见登载在 2024 年 4 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；
根据公司经营发展需要,同时鉴于部分银行授信已到期，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计 184,000 万元人民币。
1、向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请新增综合授信额度 70,000 万元人民币，新增后总授信额度为 247,000 万元人民币，此次授信公司本部提用，担保方式为信用，授信品种为保函，期限一
年。
2、向兴业银行股份有限公司长春分行/香港分行申请新增授信总额 94,000 万元人民币，新增后授信总额 97,000 万元人民币，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、商票融资、内保直贷等，用于支付货款及置换他行贷款，期限为一年。具体额度分配：
(1)公司本部授信额度为 60,000 万元人民币，授权长春欧亚集团股份有限公司营销分公司使用，开立银行承兑汇票及其他低风险业务，由公司承担最终还款责任，担保方式为信用。
(2)长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）授信额度为 20,000 万元人民币，担保方式为信用。
(3)长春欧亚超市连锁经营有限公司授信额度为 10,000 万元人民币，担保方式为公司提供连带责任保证。
(4)长春国欧仓储物流贸易有限公司授信额度 1,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证。
(5)长春欧亚卫星路超市有限公司授信额度 1,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证。
(6)长春欧亚柳影路超市有限公司授信额度 1,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证。
(7)长春欧亚居然超市有限公司授信额度 1,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证。
3、向平安银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 20,000万元人民币，品种包括流动资金贷款、国内信用证及项下融资、银行
承兑汇票、商票保贴、商票贴现，期限为一年，欧亚卖场提用全部额度，担保方式为公司提供连带责任保证。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通
知》（财会〔2023〕21 号），董事会同意自 2024 年 1 月 1 日起，对
相应会计政策进行变更、适用和执行。
详见 2024 年 4 月 30 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告2024-014 号。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日