中光防雷:监事会决议公告

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-006
四川中光防雷科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以
书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2023 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
2023 年公司营业收入： 55,499.66 万元，同比增长 0.07%；利润总额：1,686.19
万元，同比下降54.68%；归属于母公司的净利润：2,560.80万元，同比增长3.44%；
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产：117,461.88 万元，归属于母公司的所有
者权益：97,794.07 万元。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 9,780,507.33 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 978,050.73 元，2023 年度公司实现可供股东分配的利
润 8,802,456.6 元，2023 年度末公司累计可供股东分配的利润为 416,658,446.4 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 326,019,466
股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 4,890,291.99 元，送红股 0 股。
公司监事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》
监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保障，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保障。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《公司法》《会计师事务所管理办法》等相关法律、法规和公司制度的有关规定，监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》
经审核，监事会认为：公司对应收凡维泰科技的借款本金及利息计提4,769.63 万元减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。公司董事会审议通过《关于计提信用减值损失的议案》，保障了财务报表客观公允地反映母公司的资产状况，因此，监事会同意本次计提信用减值损失。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值损失的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议
四川中光防雷科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 15 日