*ST中天:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000540 证券简称：*ST 中天 公告编号：2023-57
中天金融集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日交
易日：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日
9:15—15:00。
（3）股权登记日：2023 年 5 月 16 日
2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1.出席总体情况：
截至股权登记日 2023 年 5 月 16 日，公司总股本为 7,005,254,679 股，除
已回购股份 20,774,918 股外，有表决权股份总数为 6,984,479,761 股；参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 273 人，代表有表决权股份 2,792,820,352股，占公司总股本的 39.8675%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的 39.9861%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份 2,723,096,062 股，占公司总股本的 38.8722%，占公司有表决权股份总数的 38.9878%；参加网络投票股东
共 268 人，代表有表决权股份 69,724,290 股，占公司总股本的 0.9953%，占公
司有表决权股份总数的 0.9983%。
参加表决的中小投资者共 272 人，代表股份数 73,302,272 股，占公司总股
本的 1.0464%，占公司有表决权股份总数的 1.0495%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案。
（一）关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
A、表决情况：同意 2,754,807,275 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6389％；反对 36,171,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2952％；弃权 1,841,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0659％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,289,195 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 48.1420％；反对 36,171,377 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 49.3455％；弃权 1,841,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 2.5125％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意
公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
A、表决情况：同意 2,754,807,275 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6389％；反对 36,241,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2977％；弃权 1,771,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0634％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,289,195 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 48.1420％；反对 36,241,377 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 49.4410％；弃权 1,771,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 2.4170％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意
公司 2022 年度监事会工作报告。
（三）关于公司 2022 年度财务决算的议案
A、表决情况：同意 2,725,091,512 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.5749％；反对 65,918,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3603％；弃权 1,810,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0648％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,573,432 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 7.6034％；反对 65,918,040 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 89.9263％；弃权 1,810,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 2.4703％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意
公司 2022 年度财务决算。
（四）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
A、表决情况：同意 2,752,275,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5483％；反对 39,012,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3969％；
弃权 1,532,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％。
其中，中小投资者表决情况：同意 32,757,768 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 44.6886％；反对 39,012,004 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 53.2207％；弃权 1,532,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 2.0907％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意
公司 2022 年度利润分配方案。公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（五）关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
A、表决情况：同意 2,725,149,028 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.5770％；反对 65,832,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3572％；弃权 1,838,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,630,948 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 7.6818％；反对 65,832,724 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 89.8099％；弃权 1,838,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 2.5082％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意
公司 2022 年年度报告及其摘要。

（六）关于公司 2023 年度预计担保额度的议案
A、表决情况：同意 2,751,087,332 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5057％；反对 40,243,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4410％；弃权 1,489,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0533％。
其中，中小投资者表决情况：同意 31,569,252 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 43.0672％；反对 40,243,220 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 54.9004％；弃权 1,489,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 2.0324％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该议案审议通过。同意
2023年度公司预计担保额度不超过1,400,000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过 1,380,000 万元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过20,000 万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后，在额度范围内具体办理实施等相关事宜，授权期限自公司 2022 年年度股东大会批准之日起 12 个月。
（七）关于公司计提资产减值准备的议案
A、表决情况：同意 2,752,641,348 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5613％；反对 38,689,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3853％；弃权 1,489,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0533％。
其中，中小投资者表决情况：同意 33,123,268 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 45.1872％；反对 38,689,204 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 52.7804％；弃权 1,489,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 2.0324％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意
公司对 2022 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 395,725.32万元。
（八）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
A、表决情况：同意 2,752,711,348 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5639％；反对 38,619,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3828％；弃权 1,489,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0533％。
其中，中小投资者表决情况：同意 33,193,268 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 45.2827％；反对 38,619,204 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 52.6849％；弃权 1,489,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 2.0324％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。截至
2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润
-1,604,981.03 万元，公司 2022 年度合并财务报表中未分配利润-1,325,392.90万元，实收股本 700,525.4679 万元，公司未弥补亏损金额超