长联科技:关于召开2024年第二次临时股东会的通知

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-018
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第
二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 在公
司会议室召开 2024 年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2024 年第二次临时股东会
2、会议的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
召 开 ， 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
截至 2024 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联
新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。
二、会议审议事项与提案编码
1、本次股东会提案编码表
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事 应选(6)人
的议案》
1.01 选举卢开平先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举麦友攀先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举王懋先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举卢杰宏先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举卢来宾先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举卢润初先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的 应选(3)人
议案》
2.01 选举容敏智先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举李晗女士为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举袁同舟先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表 应选(2)人
监事的议案》
3.01 选举卢国华先生为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举赵文爱女士为第五届监事会非职工代表监事 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司 2024 年 11 月 20 日第四届董事会第十七次会议、第
四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
（2）上述提案均以累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2024 年 12 月 5 日（星期四）
9:00—11:30，13:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 12月 5 日（星期四）下午 17:00 之前送达或传真至公司。
2、登记地点：
广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材料科技股份
有限公司 12 楼证券部，邮政编码：523400，信函请注明“股东会”字样。
3、登记手续：
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件一）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，并填写《东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议登记表》（附件二）。但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。
（4）本次股东会不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东
及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
4、会议联系方式
联系地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材
料科技股份有限公司 12 楼证券部
联系人：麦晓娜
电话：0769-83269886
邮编：523400
电子邮箱：Dongmiban@dg-clt.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日
附件一：2024 年第二次临时股东会授权委托书
附件二：参会登记表
附件三：网络投票操作流程

附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加东莞长联新材料
科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会，代表本单位/本人依照
以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/本
人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东会提案表决意见如下：
提案 备注 表决情况
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非 应选人数（6）人
独立董事的议案》
1.01 选举卢开平先生为第五届董事会非独立董事 √ （票数）
1.02 选举麦友攀先生为第五届董事会非独立董事 √ （票数）
1.03 选举王懋先生为第五届董事会非独立董事 √ （票数）
1.04 选举卢杰宏先生为第五届董事会非独立董事 √ （票数）
1.05 选举卢来宾先生为第五届董事会非独立董事 √ （票数）
1.06 选举卢润初先生为第五届董事会非独立董事 √ （票数）
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独 应选人数（3）人
立董事的议案》
2.01 选举容敏智先生为第五届董事会独立董事 √ （票数）
2.02 选举李晗女士为第五届董事会独立董事 √ （票数）
2.03 选举袁同舟先生为第五届董事会独立董事 √ （票数）
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非 应选人数（2