德赛电池:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-047
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会决定于2024年11月25日（星期一）下午14:50召开公司2024年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司第十一届董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午14:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024年11月19日。
7、出席对象：
（1）截止2024年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402会议室

二、会议审议事项
1、本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2、议案披露情况
上述议案请查阅公司于2024年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《第十一届董事会第四次会议决议公告》、在巨潮资讯网上发布的《公司章程及股东大会议事规则修正案》《公司章程》《股东会议事规则》，以及公司于2024年11月6日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告》和《关于变更会计师事务所的公告》。
3、特别提示
本次会议提案1、2属于股东大会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证到本公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，需持授权委托书（见附件2）、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡及有效持股凭证办理参会登记；
（2）法人股东代理人需持法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，还需持法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书（见附件2）办理登记。
（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR@desaybattery.com)方式办理登记。
2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天至本次股东大会召开前一日（即2024年11月20日至2024年11月24日）之间的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30登记。

3、登记地点：本公司办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：高玉梅
电话：0755-862 99888
传真：0755-862 99889
电子邮箱：IR@desaybattery.com
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
6、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会第五次（临时）会议决议。
特此通知
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 6 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票
2、填报表决意见：
（1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股
份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于变更会计师事务所的议案 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以□ 不可以□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2024 年 月 日