西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司十届七次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-076
西宁特殊钢股份有限公司
十届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会十届七次会议通知于2024年10月
21 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在
股份公司综合楼 504 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
2024 年第三季度报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
以上议案无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日