中基健康:董事会决议公告

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-089号
中基健康产业股份有限公司
第十届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员 保证公告内容的真 实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于 2024
年 10 月 24 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方
式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《2024 年第三季度报告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日