万达信息:第八届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-052
万达信息股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于
2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方
式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；
经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2024 年第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
《2024 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。
（二） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
经核查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及董事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。
三、备查文件
1、《第八届监事会第六次会议决议》；
2、《第八届董事会审计委员会第九次会议决议》。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十五日