概伦电子:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-035
上海概伦电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 128
普通股股东人数 128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 311,597,778
普通股股东所持有表决权数量 311,597,778
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.0208
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.0208
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 433,804,445 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,155,071 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人, 独立董事高秉强先生因其他工作安排未出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东、刘
文超、但胜钊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,385,324 99.9318 150,468 0.0482 61,986 0.0200
2、 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 309,517,087 99.3322 1,978,205 0.6348 102,486 0.0330
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：
本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所代
表有表决权股份的三分之二以上同意为通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王高平、周源
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
2024 年 9 月 26 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。