线上线下(300959)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-22)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-08-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-07)、召开日()

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《会计师事务所选聘制度》
2、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
3、《关于调整公司第三届独立董事2024年薪酬方案的议案》
4、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
6、关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《股东大会议事规则》
3、《董事会议事规则》
4、《监事会议事规则》
5、《独立董事工作制度》
6、《关联交易管理制度》
7、《对外担保管理制度》
8、《对外投资管理制度》
9、《募集资金管理办法》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6、《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
7、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更营业范围及修订公司章程的议案》
3、《股东大会议事规则》
4、《董事会议事规则》
5、《监事会议事规则》
6、《独立董事工作制度》
7、《关联交易管理制度》
8、《对外担保管理制度》
9、《对外投资管理制度》
10、《募集资金管理办法》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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