维康药业(300878)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江维康药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-24)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司转让全资孙公司股权的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江维康药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江维康药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江维康药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
7、《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江维康药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于补选公司独立董事候选人的议案》
2、《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江维康药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、《关于调整公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江维康药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水经济开发区遂松路2号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》
11、《关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江维康药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水经济开发区遂松路2号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江维康药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水经济开发区遂松路2号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2020年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
7、《关于<公司2020年度监事薪酬>的议案》
8、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》
10、《关于变更公司经营范围的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江维康药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水经济开发区遂松路2号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江维康药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省丽水经济开发区遂松路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、审议《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》
2、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
3、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
4、审议《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
5、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
10、审议《关于制定公司<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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