北玻股份(002613)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告及摘要
4、关于2023年度的财务决算报告的议案
5、关于2023年度的利润分配方案的议案
6、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
9、2023年度内部控制自我评价报告
10、关于董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
11、关于修改公司《章程》的议案
12、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
13、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
14、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
15、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
16、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
17、关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》的议案
18、关于修改公司《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
19、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
20、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告及摘要
4、关于2022年度的财务决算报告的议案
5、关于2022年度的利润分配方案的议案
6、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
9、2022年度内部控制自我评价报告

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、2021年度报告及摘要
4、关于2021年度的财务决算报告的议案
5、关于2021年度的利润分配方案的议案
6、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
9、2021年度内部控制自我评价报告
10、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
11、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案
13、关于修改公司《章程》部分条款的议案
14、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
15、关于修改公司《关联交易管理制度》部分条款的议案
16、关于修改公司《对外担保管理制度》部分条款的议案
17、关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》部分条款的议案
18、关于修改公司《利润分配管理制度》部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《董事会2020年度工作报告》
2、审议《监事会2020年度工作报告》
3、审议《2020年度报告及摘要》
4、审议《关于2020年度的财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度的利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《2020年度内部控制自我评价报告》
10、审议《关于监事候选人的议案》(此议案实行累积投票制)

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《董事会2019年度工作报告》
2、审议《监事会2019年度工作报告》
3、审议《2019年度报告及摘要》
4、审议《关于2019年度的财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度的利润分配方案的议案》
6、审议《关于全部募投项目结项并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》
7、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于修改<董事、监事津贴实施方案>的议案》
11、审议《2019年度内部控制自我评价报告》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
14、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
15、审议《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》
16、审议《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》
17、审议《关于修改<关联交易管理制度>部分条款的议案》
18、审议《关于修改<对外担保管理制度>部分条款的议案》
19、审议《关于修改<对外投资管理制度>部分条款的议案》
20、审议《关于修改<对外提供财务资助管理制度>部分条款的议案》
21、审议《关于修改<募集资金管理制度>部分条款的议案》
22、审议《关于修改<累积投票制实施细则>部分条款的议案》
23、审议《关于制订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
24、审议《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
25、审议《关于修改<利润分配管理制度>部分条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《董事会2018年度工作报告》
2、审议《监事会2018年度工作报告》
3、审议《2018年度报告及摘要》
4、审议《关于2018年度的财务决算报告的议案》
5、审议《关于2018年度的利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>相关条款的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
13、审议《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》
14、审议《修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、审议《关于终止实施并转让募集资金投资项目曁转让控股子公司股权的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于制定<股东大会累计投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司:召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(洛阳市高新区滨河路20号)

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、审议《董事会2017年度工作报告》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《监事会2017年度工作报告》。
3、审议《2017年度报告及摘要》。
4、审议《关于2017年度的财务决算报告的议案》。
5、审议《关于2017年度的利润分配方案的议案》。
6、审议《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于变更公司章程的议案》。
9、审议《关于公司增补独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(洛阳市高新区滨河路20号)

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-13)

议题:

1.《关于转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的议案》 2.《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海北玻玻璃技术工业有限公司三楼会议室(上海市松江区光华路328号)

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《董事会2016年度工作报告》。
2、审议《监事会2016年度工作报告》。
3、审议《2016年度报告及摘要》。
4、审议《关于2016年度的财务决算报告的议案》。
5、审议《关于2017年度的财务预算报告的议案》。
6、审议《关于2016年度的利润分配方案的议案》。
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
8、审议《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-25)

议题:

1、审议《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》 2、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 朗姿股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)4层401会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告》及其摘要;
4、审议《关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》;
5、审议《关于2015年度财务决算的议案》;
6、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》;
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于调整部分募投项目实施进度的议案》;
9、审议《关于2016年度为子公司提供担保额度的议案》;
10、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路 20 号)

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-21)

议题:

1.审议《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《董事会2014年度工作报告》 2、审议《监事会2014年度工作报告》 3、审议《2014年度报告及摘要》 4、审议《关于2015年度的财务预算报告的议案》 5、审议《关于2014年度的财务决算报告的议案》 6、审议《关于2014年度的利润分配方案的议案》 7、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 10、审议《关于选举独立董事的议案》 11、审议《关于选举监事的议案》 12、审议《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》 13、审议《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》 14、审议《关于延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》 15、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市高新区滨河路20号洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、审议《公司关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海北玻玻璃技术工业有限公司二楼会议室(上海市松江区光华路328号)

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议《董事会2013年度工作报告》
2、审议《监事会2013年度工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《关于2013年度财务决算报告的》
5、审议《关于2014年度财务预算报告的》
6、审议《关于2013年度利润分配方案的》
7、审议《关于续聘会计师事务所的》
8、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
9、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的》
10、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的》
11、审议《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-21)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日()、召开日(2014-03-13)

议题:

审议《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
3、审议《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海北玻玻璃技术工业有限公司三楼会议室(上海市松江区光华路 328号)

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-19)

议题:

议案一、审议《董事会工作报告》
议案二、审议《监事会工作报告》
议案三、审议《2012 年度报告及摘要》
议案四、审议《关于财务决算报告的议案》
议案五、审议《关于利润分配方案的议案》
议案六、审议《关于续聘 2013年度审计机构的议案》
议案七、审议《关于董事会换届选举的议案》
议案八、审议《关于监事会换届选举的议案》
议案九、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
议案十、审议通过了《财务预算报告的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于利润分配管理制度的议案》
3、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务预算报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配方案的议案》关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。
6、审议《2011年度报告及摘要》
7、审议《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》
8、审议《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》
9、审议《内部控制自我评价报告》
10、审议《关于调整董事会成员的提案》
11、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》
12、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
13、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 洛阳北玻公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-24)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-12)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》
2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》
3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》
4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度的议案》
5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 洛阳市京安牡丹城大酒店（河南省洛阳市涧西区南昌路2号）会议厅

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-11)、现场登记日(2011-10-17)、网络投票日()、召开日(2011-10-17)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、经营范围的的议案》
2、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
3、审议《关于董事候选人的提案》

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